最近虚拟货币 (Cryto Currency) 在美国愈演愈烈, 很多认识的朋友都想加入虚拟货币的投资中。在这里好律师网提醒大家仔细研究产品,谨慎投资。下面我们要讲述一个虚拟货币的案例。
陈力(Steve Chen)是一位南加州的企业家,最近被证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)指控创建涉嫌珍宝币(GemCoin)的骗局,主谋陈力利用豪宅、高级酒店以及中美政商良好关系等手法吸引民众投资虚拟货币,且以“琥珀矿”作为噱头,谎称其公司拥有78亿美元资金,以64倍高回报来引诱投资者入局。
在法院周一发表的八页最后判决中,陈力表示不再参与类似的金融交易。此外,他和他以前的公司将支付超过5120万美元的不义之财的赔偿,再加上379万美元的利息和1670万美元的罚款。其中一部分资金将通过清算其公司资产(包括多块房地产)来偿还。法院指定的接收人最近的一份报告发现记录显示,以投资人的个人单独的电子邮件地址来计算,受害者大约有65,000人。
刘龙珠律师表示,美国富豪集团(USFIA)是典型的“庞氏骗局”(Ponzi scheme),利用“拆东墙补西墙”的方式,让投资者通过不断吸引新的投资者加入付钱,这种非法性质的“层压式推销”在美国曾发生过多起前例。大家熟知的伯纳·马多夫(Bernard L.Madoff)利用这种“金字塔式”骗局在美国证券交易委员会等机构的监管之下长期运作而未被察觉,投资者损失逾500亿美元,其中包括众多大型金融机构。据此,刘律师认为在民事赔偿后,联邦法庭可能会对陈力进行刑事起诉,就算陈力协助调查,协商配合条件下,估计都将至少判十年以上的刑罚。
俗话说的好“世上没有免费的午餐”,遇到天上掉馅饼的好事,大家一定要三思而后行。
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